وحدة مكافحة غسل الأموال بالمركزي: تلقينا إخطارات بمحاولات احتيال ونجري حصرها ودراستها

شرم الشيخ-منال المصري:

قال عمرو رشدي، مدير إدارة التعاون الدولي في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، إن الوحدة تلقت العديد من الإخطارات باشتباه في محاولات الاحتيال على حسابات العملاء أو غسل أموال في وقت وقبل أزمة كورونا وجاري حصر عددها ودراستها حاليًا.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية اليوم السبت أن اكتشاف الاشتباه في محاولات الاحتيال على حسابات العملاء أو غسل الأموال موجودة قبل وبعد كورونا ويتم التصدي لها مؤكدا على أن أموال المودعين في البنوك المصرية مؤمنة بالكامل.

وبحسب رشدي فإن هذه الاشتباهات في الاحتيال تتم من خلال التطبيقات الالكترونية أو من خلال محاولة في تغيير هوية العميل أو من خلال تسييل هذه المشتريات.