ليلة سقوط "عمرو ومنى".. أجريا 969 عملية تحويل مبالغ للخارج بإجمالي 3 مليون ونصف
صورة تعبيرية
كتب – فتحي سليمان:
ضبطت مباحث الأموال العامة، رجل وزوجته، يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5,3 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مني.ع" 30 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم.
تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة غسل الأموال أسفرت تحرياته عن قيام "عمرو. م"، زوج الأولى 35 سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، بالاشتراك مع الأولى في ممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقي الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج.
تابعت التحريات أن المتهم يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوى العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع علي حدى.. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
أقر المتهمان بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغت نحو 3 مليون جنيه ونصف حيث أجريا 969 عملية تحويل مالي لذوي العاملين بالخارج.
فيديو قد يعجبك:
