جمع 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص لتجميع مٌدخرات العاملين بالخارج وبالإتجار بها في سوهاج

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع إثنين آخرين يعملان بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد أفادت، قيام كلٍ من "عبده.ف.أ" 57 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بإحدى الدول العربية، و"محمد.ف.أ" شقيق الأول 49 سنة، محاسب "يعمل بإحدى الدول العربية "، و"حمام.ط.ف" ( نجل شقيقهما) 25 سنة، ومقيم بدائرة المركز، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول، والثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث على حسابه البنكي، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركز شرطة البلينا مقابل عمولة مالية ، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو (3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.