بتعاملات 18 مليون جنيه.. ضبط مُتهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالمنيا

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والتحويلات المالية غير المشروعة.

كانت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، أفادت بقيام شقيقين مقيمان بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما الذي يعمل بالدولة العربية، وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (18000000 جنيه) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.