الأموال العامة: ضبط عامل اشترك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع آخرين في الاتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم بالعملة المحلية ، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.