ضبط شخص جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين في الخارج بسوهاج

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بجمع مدخرات العاملين بالخارج من العملات الأجنبية وبيعها في السوق السوداء بسوهاج.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام كل من (مزارع – عامل "يعمل بالخارج بإحدى الدول " - مقيمان بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني"المتواجد بالخارج"، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بمحافظة سوهاج، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية مستفيداً بفارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد بالخارج".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (50,000 ألف دولار أمريكي – 1,000,000 مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.