استوليا على من المواطنين.. ضبط شخصين بتهمة غسـل 20 مليون جنيه
تعبيرية
كتب- علاء عمران:
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير "على خلاف الحقيقة" إلا أنهما قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في (تأسيس الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ (20 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضا:
جثتان وسط جحيم 3 طوابق.. كواليس حريق هائل في عقار العمرانية
"قميص نوم وخص".. القصة الكاملة لانتقام فلاح من شاب بسبب علاقته بزوجته بمنشأة القناطر
قرار من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسبّ الخطيب
"له سابقة".. لماذا عاقبت المحكمة مرتضى منصور 3 أشهر في سبّ الخطيب؟
لبسك الغامق يعرضك لمخالفة حزام الأمان.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة
طعنات غادرة وجثة طائرة من الثامن.. تفاصيل قتل شاب لوالده بالسيدة زينب
"كان عايز مراتي".. أسرار ليلة انتقام "عماد" من صديقه وتوزيع جثته على مناطق متفرقة في العجوزة
رأس على القضبان و5 أجزاء بالترعة.. "عماد" ذبح صديقه وتخلص من أشلائه فجرًا
بيان رسمي.. الداخلية تكشف سبب وجود "أشلاء آدمية" في شارع بالمعادي
فصل رأس صديقه وقطعه 6 أجزاء.. أسرار جريمة شرف هزت ميت عقبة
فيديو قد يعجبك:
