بقيمة 200 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي حاول غسل أموال تجارة العملة في شراء العقارات والسيارات
كتب- علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضا:
"كلوا البط والحمام".. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية
"جثة وبركة دماء وسط الشارع".. حكاية مقتل الأسطى "روشه" في أتوبيس برطس (فيديو وصور)
غدر صديق الأب.. أوهم الصغيرة بالحب وعاشرها كالأزواج
علاقة صداقة كلمة السر.. حل لغز جريمة كمبوند الأثرياء بأكتوبر
قفل "درج الكومدينو" على رأسها.. قتل بلا رحمة لـ"الطفلة مكة" في السلام
حملن سفاحًا.. إحالة طبيب شهير للجنايات لإجراؤه عمليات إجهاض
"أكبر مني وحطتله 12 قرص فياجرا".. ليلة مقتل مندوب مبيعات على يد زوجته وعشيقها بالظاهر
"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم
زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم
"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها
فيديو قد يعجبك:
