ضبط شخص لتجميعه وشقيقه 2 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج
صورة تعبيرية
كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بقيمة 2 مليون جنيه خلال عام.
وردت معلومات سرية لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بقيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها بحسابين بنكيين بموجب حوالات بالدولار الأمريكي أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثاني (المتواجد بالبلاد) بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم باستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني (المتواجد بالبلاد) وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
فيديو قد يعجبك:
