نصب على المواطنين.. ضبط شخصين بتهمة غسل 9 ملايين جنيه بكفر الشيخ
حبس-أرشيفية
كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ شخصين بتهمة غسل قرابة 9 ملايي جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" لممارستهما نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية - تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيديو قد يعجبك:
